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      以法律之名，騙取他人錢財(cái)？以為贏了官司，卻輸了自由？近年來(lái)，虛假訴訟行為愈演愈烈，法律成了不法分子牟利的工具。于是，刑法修正案九新增“虛假訴訟罪”，正式以刑事手段打擊和規(guī)制虛假訴訟行為。但是，虛假訴訟入罪近兩年來(lái)，由于罪名規(guī)定模糊，罪與非罪界定不清，司法實(shí)踐裁判不一，引起了諸多爭(zhēng)議。

      京衡律所合伙人、刑事法律部副主任李道演律師近期承辦了多起涉嫌虛假訴訟罪案。其中，一起因追討工程款提起民事訴訟但被懷疑“欠條”系偽造的案件，在檢察院督促公安立案，并經(jīng)兩次補(bǔ)充偵查后，最終采納律師辯護(hù)意見(jiàn)，檢察院自我糾錯(cuò)后作出了不起訴決定。



      2016年8月，王某向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹈袷略V訟，要求朱某支付這兩年拖欠工程款50多萬(wàn)元和相應(yīng)利息，其中，一份關(guān)鍵的證據(jù)就是朱某出具的《欠條》，上面確認(rèn)了工程款的金額。朱某答辯稱自己只是在空白紙上簽名，欠條內(nèi)容是王某偽造的。一審法院審理后認(rèn)為沒(méi)有證據(jù)否定欠條的合法性，故支持了原告王某的全部訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，被告朱某向當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)案，公安局一開(kāi)始未受理，后在檢察院的要求下立案調(diào)查。二審開(kāi)庭當(dāng)日，王某在法庭上被公安帶走。
 
      據(jù)起訴意見(jiàn)書稱，犯罪嫌疑人王某涉嫌偽造了一張五十萬(wàn)欠條至法院起訴被害人朱某要求還款。某日，王某以要陪朱某朋友到KTV唱歌為由，向朱某要當(dāng)晚開(kāi)銷的費(fèi)用。朱某因未帶現(xiàn)金就在王某隨身攜帶的筆記本空白處簽了自己名字。另日，王某和朋友來(lái)找朱某就清算合作項(xiàng)目工程款及項(xiàng)目合股的事情進(jìn)行商談，雙方因合股一事未達(dá)成一致，不歡而散。而后，王某向法院提起訴訟，提交了一張有朱某親筆簽字的欠條，內(nèi)容為朱、王二人賬目結(jié)算清楚，朱某共欠王某50萬(wàn)。經(jīng)調(diào)查，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為該欠條系王某偽造。




      李道演律師受理本案后，及時(shí)會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人了解基本案情，收集有利證據(jù)，在審查逮捕階段向檢察院提交了詳細(xì)的建議不批捕律師意見(jiàn)書。檢察院在認(rèn)真聽(tīng)取律師意見(jiàn)后，做出了不批捕的決定。


      案件移送審查起訴后，律師經(jīng)詳細(xì)閱卷后，針對(duì)案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，再次調(diào)取大量對(duì)王某有利的證據(jù)，并收集研究相關(guān)法理觀點(diǎn)和司法判例，向檢察院提交了《建議作出不起訴決定的律師意見(jiàn)書》，主要觀點(diǎn)如下：
（1）王某沒(méi)有偽造證據(jù)，在案證據(jù)不足以證明欠條是其偽造：指出了本案證人證言相互矛盾、僅有口供缺少書證的問(wèn)題，公安偵查認(rèn)為朱某在空白處簽字的做法，不符合邏輯和經(jīng)驗(yàn)法則，得出的結(jié)論明顯不符合常理。
（2）王某沒(méi)有捏造事實(shí)，與朱某的債權(quán)債務(wù)關(guān)系真實(shí)存在：列舉了50萬(wàn)債權(quán)的計(jì)算依據(jù)，反駁了工程款虛高的疑問(wèn)。
（3）王某沒(méi)有妨礙司法秩序，一審法院是綜合全案證據(jù)裁判：分析了虛假訴訟罪的構(gòu)罪要件，提出從司法秩序上看，本案沒(méi)有造成大量司法資源的耗費(fèi)，從裁判結(jié)果上看，本案不是僅憑欠條作出裁判，也未錯(cuò)判，王某不構(gòu)成虛假訴訟罪。
 
      檢察院認(rèn)真研究了辯護(hù)律師的意見(jiàn)，經(jīng)兩次退回補(bǔ)充偵查后，最終以證據(jù)不足為由做出了不起訴決定。




      虛假訴訟入罪，有效遏制了該類案件的頻發(fā)勢(shì)頭，防止司法資源的極大浪費(fèi)。但是，如何認(rèn)定“捏造的事實(shí)”、如何構(gòu)成“妨害司法秩序或嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益”、如何達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，均尚需進(jìn)一步細(xì)化和完善。特別是在已有規(guī)定司法懲戒措施的情況下，準(zhǔn)確界定刑事犯罪的構(gòu)成標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確衡量刑事追訴權(quán)與民事裁判權(quán)的邊界，才能在有效控制和打擊虛假訴訟行為的同時(shí)，又不給刑事介入經(jīng)濟(jì)糾紛留有權(quán)利尋租的空間，真正樹立司法的權(quán)威和公信力。


      對(duì)此，需要辦案機(jī)關(guān)嚴(yán)格審查和慎重啟動(dòng)刑事追訴，也需要律師認(rèn)真專業(yè)的提出有效辯護(hù)意見(jiàn)。




附：《虛假訴訟罪研究報(bào)告》（數(shù)據(jù)版）

      李道演律師在代理本案期間，深入研究虛假訴訟罪的相關(guān)司法判例，形成了“虛假訴訟的罪與罰——基于35起刑事案例的全方位解析”為題的虛假訴訟罪研究報(bào)告，并獲得了第三屆杭州律師論文刑事分論壇二等獎(jiǎng)、總論壇優(yōu)秀獎(jiǎng)。


      論文通過(guò)全面收集現(xiàn)已公開(kāi)的與虛假訴訟罪有關(guān)的案例，歸納與分析虛假訴訟的罪與非罪、既遂標(biāo)準(zhǔn)、客觀表現(xiàn)及量刑幅度等爭(zhēng)議問(wèn)題，以期立法對(duì)虛假訴訟罪的相關(guān)規(guī)定作進(jìn)一步細(xì)化和完善，讓法律不僅被信仰，還要被敬畏。


      現(xiàn)將論文中涉及的數(shù)據(jù)內(nèi)容摘要如下：（相關(guān)數(shù)據(jù)系根據(jù)公開(kāi)資料收集的據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)）




      浙江省一直是虛假訴訟行為的高發(fā)區(qū)。根據(jù)浙江省檢察院統(tǒng)計(jì)，2012年至2014年底查辦了虛假訴訟案件415件，移送犯罪線索340件，公安機(jī)關(guān)立案437人。僅2014年，全省各級(jí)檢察院共查辦虛假訴訟188件，移送犯罪線索后公安機(jī)關(guān)立案275人，其中124人已被法院作有罪判決，同時(shí)對(duì)虛假的民事訴訟提起抗訴和發(fā)出再審檢察建議117件，法院再審改判103件。2015年,全省各級(jí)檢察院就監(jiān)督虛假訴訟案件187件,案件總標(biāo)的高達(dá)3.8余億元,對(duì)涉嫌打假官司的114人移送公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?已有52人被法院判刑。同時(shí)檢察機(jī)關(guān)對(duì)虛假的民事訴訟通過(guò)提起抗訴和發(fā)出再審檢察建議,法院已經(jīng)再審改判了110件。




      虛假訴訟入罪剛過(guò)一年半時(shí)間，筆者通過(guò)查詢裁判文書網(wǎng)、無(wú)訟等公開(kāi)信息，在刑事案由中輸入“虛假訴訟罪”關(guān)鍵詞，搜索得到78件裁判文書，其中，最終以虛假訴訟罪定罪量刑的有35起案例。
主要特點(diǎn)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
   （1）犯罪地區(qū)，作為虛假訴訟行為高發(fā)區(qū)的浙江省，依然是虛假訴訟犯罪最多的地區(qū)，共有18起。其次分別是江蘇省4起、河南省3起。
   （2）犯罪主體，13例案件被告人是民事案件的原告，21例是民事案件原被告雙方，這符合上述指導(dǎo)意見(jiàn)統(tǒng)計(jì)的在虛假訴訟行為中各方當(dāng)事人惡意串通的特點(diǎn)。其中，還有2例案件由律師建議進(jìn)行虛假訴訟，甚至有1例案件中有律師直接參與共同犯罪。
   （3）民事案由，涉及的民事案件類型主要集中在民間借貸糾紛24例，這也符合虛假民事訴訟案件中借貸糾紛占比最高的特點(diǎn)。其次是勞動(dòng)糾紛6例。




     司法實(shí)踐中的35起判例，虛假訴訟罪被控成立時(shí)，民事案件審理正處于不同的階段，如已開(kāi)庭但未判決、進(jìn)入執(zhí)行階段的各有9起案件，有13起是已判決生效但未執(zhí)行，還有2起案件是尚未開(kāi)庭。




      在35起案例中共處罰68人，且全部都按照一般情節(jié)來(lái)認(rèn)定，處三年以下有期徒刑并適用緩刑的有27人，占比40%。單處罰金的也有7人。沒(méi)有一起案件是達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的，這也給情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定參考標(biāo)準(zhǔn)留下了空白。